15 февраля 2021

Банк заблокировал счет из-за активности по картам, которые сам же навязал

Банк заблокировал счет из-за активности по картам, которые сам же навязал

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Банк сам предложил компании-клиенту карты для расчетов, которыми они и расплачивались. Наличку не снимали. Через 10 дней ловят блокировку счета по 115-ФЗ с диагнозом «подозрительная активность». И что это было?!

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

Банк не называли.

В комментариях пишут, что на слуху практики такой, к сожалению, нет.

А вот мнение, что банк вообще правильно поступил.

Еще несколько предложений писать в личку, суды такие ведут.

Разберем с экспертом главные вопросы:

  • проведение диагностики собственной компании на предмет риска блокировки счета;
  • как провести проверку надежности контрагентов и сформировать отчеты;
  • как оценить и предотвратить риски и собрать для этого максимум подходящих инструментов.
  • Кстати эксперт — представитель банка.

    Записывайтесь скорее! Вебинар бесплатный.

    Источник


    Опубликовано 15.02.2021 от textorobot в категории "Самозанятый

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *