24 ноября 2020

«Бумажный» НДС от бывших налоговиков. Пользовались даже госкорпорации, считает следствие

«Бумажный» НДС от бывших налоговиков. Пользовались даже госкорпорации, считает следствие

СК заподозрил бывших и действующих налоговиков в создании ОПГ по оформлению «бумажного» НДС. По версии следователей, к ним обращались подрядчики из крупных компаний, и даже госкорпораций.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК, сообщают «РБК» со ссылкой на источники в СК и ФНС.

Как пишет издание, источник в ФНС рассказал о следственных действиях, проводившихся в МРИ ФНС № 2 по Самарской области (г. Тольятти), в компаниях, предоставляющих юридические услуги по оптимизации налогов, а также в домах бывших сотрудников Налоговой службы.

Уголовное дело было возбуждено в октябре этого года, в отношении неустановленных должностных лиц. Как сообщает источник издания в СК, сотрудники МРИ ФНС № 2 могли использовать поддельную доверенность от компании, состоящую на учете, и предоставить декларации, содержание которых не соответствовало действительности.

Именно этот, по сути, небольшой эпизод помог следствию выйти на ОПГ, оказывавшее услуги «бумажного» НДС всей стране.

Следствие установило, что площадка работает на базе ООО «Элрем Сервис», и аффилированных с ней компаний, всего около 430. В 2019 году выручка компании составила 2,7 млрд руб., прибыль — 2,6 млн руб.

Эта компания упоминается в письме руководителю ФНС от сотрудников МРИ ФНС № 2, где они сообщали о коррупции в рядах руководства этой инспекции. В том же письме говорилось о том, что процесс поставлен на поток, недостоверная отчетность принимается сотнями, что неминуемо создает «разрывы» в отчетности иналогоплательщиков в других инспекциях.

В том же письме говорилось, что в данной инспекции есть «неприкасаемые» компании-налогоплательщики, которых контролирует руководство МРИ ФНС.

Источник издания в ФНС рассказал, что упомянутая выше компания часто является предметом обсуждения на совещаниях в ЦА ФНС с руководством УФНС по Самарской области. Руководство постоянно ставит задачи по ликвидации площадки.

Следствие считает, что предположительно ОПГ организовали два бывших сотрудника второй инспекции, один из отдела выездных провероку, второй — из отдела досудебного урегулирования споров. В ФНС же полагают, что в группу входят как бывшие, так и действующие сотрудники налоговых органов, из все той же второй инспекции и из Управления. Всего около 25 человек.

Среди компаний, пользовавшихся «сервисом», по версии следствия:

  • ООО «Галика-Мет» — подрядчик госкорпорации «Роскосмос»,
  • НПО им. Лавочкина — входит в «Роскосмос»;
  • ПАО «ОДК-Кузнецов»;
  • ООО «Возрождение Петербурга» — подрядчик ГУП «Московский метрополитен».
  • Все эти компании работают с многомиллионными (а некоторые и с миллиардными) контрактами.

    📌 Реклама
    Источник


    Опубликовано 24.11.2020 от textorobot в категории "Самозанятый

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *