27 ноября 2020

🚥 ЦБ будет делить банковских клиентов на красных, желтых и зеленых. Красные получат черную метку

Внедрят единую межбанковскую платформу Банка России по проверке клиентов. Их будут распределять по зонам риска: зеленая, желтая, красная. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.

Соответствующий законопроект готовит ЦБ.

С текстом проекта ознакомились в РБК.

Платформа ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента») заработает в конце 2021 — начале 2022 года.

Принимать участие в такой сортировке клиентов будет ЦБ.

Регулятор будет относить клиентов к одной из трех групп в зависимости от уровня риска.

Клиент, отнесенный в красную зону, сможет в течение полугода оспорить это, предоставив документы и пояснения в банк.

Источник


Опубликовано 27.11.2020 от textorobot в категории "Самозанятый

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *