27 ноября 2020
🚥 ЦБ будет делить банковских клиентов на красных, желтых и зеленых. Красные получат черную метку
Внедрят единую межбанковскую платформу Банка России по проверке клиентов. Их будут распределять по зонам риска: зеленая, желтая, красная. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.
Соответствующий законопроект готовит ЦБ.
С текстом проекта ознакомились в РБК.
Платформа ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента») заработает в конце 2021 — начале 2022 года.
Принимать участие в такой сортировке клиентов будет ЦБ.
Регулятор будет относить клиентов к одной из трех групп в зависимости от уровня риска.
Клиент, отнесенный в красную зону, сможет в течение полугода оспорить это, предоставив документы и пояснения в банк.