16 февраля 2021

Комиссия за обнал выросла в два раза за четыре года. И вырастет еще после внедрения «светофора» от ЦБ

За четыре года комиссия за нелегальное обналичивание выросла в два раза. Сейчас она держится на уровне 20%, а 4 года назад была 10-12%.

Об этом пишет «РГ» со ссылкой на директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского.

По его словам, комиссия еще больше повысится, когда ЦБ внедрит и запустит платформу «Знай своего клиента», определяющая клиентов по «светофору» (уровень вовлеченности клиета в сомнительные операции). На «Клерке» об этом писали.

Законопроект об этой платформе предполагает, что все банковские клиенты (кроме физлиц) будут поделены на три группы риска вовлеченности в сомнительные операции — высокую, среднюю и низкую («красную», «желтую» и «зеленую» зоны). Счета компаний, которые окажутся в «красной зоне», будут заморожены, после чего они могут быть принудительно ликвидированы.

📌 Реклама

По оценкам ЦБ, из 3,7 млн индивидуальных предпринимателей и 3,4 млн юрлиц 99% — «зеленые» клиенты.

Одновременно поправки призваны снизить издержки банков и их клиентов на соблюдение сложного антиотмывочного законодательства, исключить случаи, когда банку проще отказать в проведении операции или в обслуживании, чем разбираться.

Источник


Опубликовано 16.02.2021 от textorobot в категории "Самозанятый

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *