16 апреля 2021

Поставщиков электронных подписей обыскали по делу о «бумажном НДС»

Поставщиков электронных подписей обыскали по делу о «бумажном НДС»

Сотрудники полиции провели серию обысков в компаниях, которые занимаются выдачей электронных подписей. Это стало продолжением расследования, где фигурировали налоговые консультанты «Бизнес-гарант».

Особенно сотрудники ГУЭБиПК заинтерсовались двумя компаниями: екатеринбургское ООО «Солар» и московское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключей. По данным оперативников, не все клиенты данных компаний использовали ЭЦП в законных целях.

Как пишет «Коммерсантъ», новые обыски стали продолжением расследования в отношении самарской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС».

Об обысках в офисах группы компаний «Бизнес-гарант» писали недавно на «Клерке».

Издание также приводит слова сотрудника, участвовавшего в обысках.

— Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого невозможны формирование и эксплуатация схем «бумажного НДС», и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды, — заявил изданию один из участников проведенных в Москве обысков.

При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются.

— Любой удостоверяющий центр обязан установить личность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — реальный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник, — говорит собеседник издания.

При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время владельцами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.

Для этого мошенники, по данным издания, выкупают в различных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по электронной почте от их имени в удостоверяющие центры.

Выходит, это и сами УЦ не в особых ладах с законом. Поскольку электронную подпись они должны выдавать лично, а если удаленно — то требовать селфи получателя с паспортом. А тут ксерокопия, так еще и не пойми от кого. Да, есть и другие варианты, без селфи, но те УЦ внимательно следят за своей репутацией, и в случае незаконного использования сразу же идут на сотрудничество с правоохранителями.

📌 Реклама

Источник


Опубликовано 16.04.2021 от textorobot в категории "Налоги", "Самозанятый

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.