23 марта 2021

Росфинмониторинг в 2020 году обнаружил новые схемы по обналичиванию

3 комментария

Росфинмониторинг в прошлом году обнаружил новую схему по обналичиванию денежных средств.

Речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, обладающих признаками фиктивности, указано в бюллетене «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом».

Кроме того, Служба стала выявлять схемы по обналичиванию через зарплатные проекты, причем компании в этих банках даже счетов не имеют.

По материалам «ТАСС».

📌 Реклама
Источник


Опубликовано 23.03.2021 от textorobot в категории "Налоги", "Самозанятый

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.