2 апреля 2021

В трех регионах прошли обыски у налоговых консультантов

Рубрика Экономические преступления

В офисах консалтинговой компании «Бизнес-гарант», а также у ее клиентов, прошли вчера обыски. С подозрением на «бумажный НДС».

В ФНС сказали, что обыски провели по 18 адресам в Самарской, Ульяновской областях и в Татарстане.

«Программные средства ФНС позволяют определять потенциальных заказчиков „бумажного НДС“ и вероятных организаторов теневой инфраструктуры. Отслеживаются не только вычеты, которые приняты реальным сектором экономики, но и криминальные заделы, созданные на будущее, — так называемые отложенные вычеты», — заявили в налоговой службе.

Основатель фирмы Илья Руднев, совладелец в более, чем 20 компаниях, также сообщил об обысках. По его словам, в 14 помещениях они уже закончены, ничего изъято не было.

«У нас в центральном офисе около 40 человек — ФСБ, МВД <…>, в центральном офисе у нас точно что-то заберут, потому что нашли печати, документы, но мы сказали, что у нас эти печати ранее, три года назад, изымались, мы достали протокол трехгодичного обыска по этим печатям», — рассказал Руднев. Он добавил, что два месяца назад в компании уже проводили обыски сотрудники областного ОБЭП, также по делу о «бумажном НДС».

Также он рассказал о рисках, с которыми сталкивается его компания.

«Да, мы строим систему для поддержки предпринимателей, да, мы много чего делаем, да, я понимаю, что риски большие, да, большое количество компаний регистрируется — возможно, кто-то бывает недобросовестным. Да, занимаемся сдачей отчетности бухгалтерской. Теоретически мы уполномочены бухгалтерией, к нам, в общем-то, любой может прийти и сдать. Я подтверждаю, что IP-адрес находится по нашему адресу. С этого IP-адреса мы могли сдать декларацию налоговую, которая, возможно, потом была не очень хорошая. Ну да, но наши риски. Если считают нужным проверить нас, насколько мы в теме или нет, пусть приезжают», — сказал Руднев.

Как пишет «РБК», в Приволжском федеральном округе действовала крупнейшая площадка по «бумажному НДС» на базе компании «Элрем-Сервис». Преступная группа использовала для своих целей более четырехсот юрлиц.

Следствие считает, что этим «сервисом» пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны. 

📌 Реклама

Источник


Опубликовано 02.04.2021 от textorobot в категории "Налоги", "Самозанятый

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *